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Informes de auditoría emitidos en 2019

4° Trimestre 2019

Cargo Nombre del Cargo Fecha de Informe
LAC 12/2018 Gestión de juicios y procesos legales de soporte. Depuración de la cartera judicial de ejecuciones fiscales. 01/10/2019
LOI 28/2017 Sumarios Infraccionales - Sección Dictámenes y Sumarios - División jurídica - Dirección Regional Junín (SDG OPII) 04/10/2019
CCP 13/2018 SIGEN – Incompatibilidades – 1er Semestre 2018 07/10/2019
LOI 14/2018 RECURSOS IMPOSITIVOS Y/O DE LA SEGURIDAD SOCIAL - Dirección Regional Rosario. 07/10/2019
OIP 16/2017 Registro Fiscal de Operadores de Granos – Dirección Regional Córdoba. 09/10/2019
CGR 17/2019 Gestión Presupuestaria: Formulación 2019 – Ejecución 2° Semestre 2018. 11/10/2019
LOI 20/2018 Gestión Judicial Impositiva y ante el TFN – DI RSAL. 22/10/2019
LOI 21/2018 RECURSOS IMPOSITIVOS Y/O DE LA SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCIÓN REGIONAL SALTA. 24/10/2019
LAC 13/2017 - CGR 21/2017 Auditoría multidisciplinaria - Registro de datos económicos e impacto en la Cuenta de Inversión. 25/10/2019
OIA 23/2017 Control Técnico Integral – División Aduana Río Grande 25/10/2019
CCP 17/2019 Seguimiento de recupero patrimonial. Decreto N° 1154/97. 3° trimestre 2019 30/10/2019
LOI 22/2018 GESTIÓN DE JUICIOS PENALES – DIRECCIÓN REGIONAL RESISTENCIA. 31/10/2019
CGR 43/2017 GESTIÓN CONTABLE ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN REGIONAL NORTE. Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas. 12/11/2019
CGR 19/2018 GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE -DIRECCIÓN REGIONAL MENDOZA. 13/11/2019
LOA 14/2017 GESTIÓNLEGAL ADUANERA (MAYOR CRITICIDAD). División Secretaría N°4. 21/11/2019
LAC 15/2018 Gestión de Juicios y Procesos Legales de Soporte. Ejecuciones fiscales paralizadas por resolución judicial. 22/11/2019
LAC 19/2018 Gestión de Juicios y Procesos Legales de Soporte. Medidas cautelares. Dirección Regional Mendoza. 22/11/2019
LAC 21/2018 Gestión de Juicios y Procesos Legales de Soporte. Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior. Distrito Cañada de Gómez. Distrito Presidente Roque Sáenz Peña. Distrito Concordia. Distrito San Rafael. 22/11/2019
LAC 22/2018 Gestión de Procesos Legales. Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior. Agencia Jujuy. Distrito Dolores. Distrito El Dorado. Distrito San Ramón de la Nueva Orán. 22/11/2019
CGR 19/2017 Compras, Contrataciones y Servicios - Expte. Nº253.050/15 - Servicio de limpieza 27/11/2019
CGR 20/2017 Gestión Contable Administrativa – Dirección Regional Córdoba. Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior. 27/11/2019
CGR 26/2019 GESTIÓN PRESUPUESTARIA: EJECUCIÓN 1° SEMESTRE 2019 28/11/2019
CGR 41/2017 Administración de Recursos - Registro, conciliación y distribución. Subdirección General de Administración Financiera. 29/11/2019
CGR 42/2017 Circuitos Administrativos - Diligenciamiento de oficios. Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional. 29/11/2019
LAC 13/2018 Gestión de Juicios y Procesos Legales de Soporte. Ejecuciones Fiscales paralizadas por Certificación de Pagos. SDG OPII. 02/12/2019
OIP 24/2018 Verificaciones Internas Grandes Contribuyentes Nacionales. 06/12/2019
CGR 18/2017 Compras, Contrataciones y Servicios – Exp. N° 252.487/15 – Servicio de mantenimiento de ascensores. 09/12/2019
CGR 26/2017 CSI 24/2017 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. 09/12/2019
CGR 27/2017 Compras, Contrataciones y Servicios - Exp.Nº254.309/16 - Servicio de mantenimiento del sistema eléctrico. 09/12/2019
CGR 28/2018 Compras, Contrataciones y Servicios. 09/12/2019
CGR 33/2017 Compras, Contrataciones y Servicios. 11/12/2019
LOA 11/2017 GESTIÓN DE JUICIOS PENALES ADUANEROS - Div. Causas Penales por Contrabando - Div. Secretaría de Actuación N°5 - Div. Sumarios de Prevención. 12/12/2019
CCP 19/2019 Plan Estratégico AFIP. 16/12/2019
LOI 29/2018 Sumarios Infraccionales - DIRECCIÓN REGIONAL ROSARIO. 16/12/2019

3° Trimestre 2019

Cargo Nombre del Cargo Fecha de Informe
CCP 10/2019 Monitoreo periódico de Recursos Humanos - Cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal – 01/09/2018 al 31/03/2019. 11/07/2019
CCP 12/2019 Régimen de adscripciones: 1° semestre 2019. 12/07/2019
LOI 21/2017 JUICIOS PENALES SECCIÓN PENAL TRIBUTARIA (DI RTUC). 12/07/2019
LOA 18/2017 AUDITORIA GESTION LEGAL ADUANERA - Aduana de San Luis (DI RACE). 16/07/2019
CCP 13/2019 Registro central de personas discapacitadas – 1° Semestre 2019. 23/07/2019
LOA 16/2017 AUDITORÍA GESTIÓN LEGAL ADUANERA - Aduana de Córdoba (AD CORD). 24/07/2019
LOI 12/2018 Sumarios infraccionales - DI RCEN. 26/07/2019
CCP 09/2019 Seguimiento de recupero patrimonial. Decreto N° 1154/97. 2° trimestre 2019. 26/07/2019
OIP 21/2017 Gestión Fiscalización Externa Ordinaria- División Fiscalización N°3 (DI ROES) 07/08/2019
LOI 13/2018 GESTIÓN JUDICIAL IMPOSITIVA Y ANTE EL TFN – DI RROS 07/08/2019
OIA 26/2017 Control Integral en Aduanas relevantes – División Aduana La Plata (AD LAPL) 16/08/2019
CCP 16/2018 Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 2017. 20/08/2019
OIP 28/2017 Recupero de IVA por Exportaciones SIRIVA – División Devoluciones y Recuperos N° 1 y N° 2 – Departamento Devoluciones y Trámites (DI OPGC). 03/09/2019
OIA 22/2017 Regímenes Especiales – Importación de Mercaderías (Res. MEOSP N° 1388/97) 06/09/2019
OIP 20/2017 / CSI 20/2017 Recupero de IVA por Exportaciones - SIRIVA División Devoluciones y Recuperos 1 – Dirección Regional Rosarios. 06/09/2019
LOI 17/2018 SUMARIOS INFRACCIONALES - DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN. 06/09/2019
CGR 16/2019 DE OPAD SOLICITUD DE CORTE DE DOCUMENTACIÓN SECCIÓN ENCOMIENDAS POSTALES INTERNACIONALES (DE OPAD). 10/09/2019
OCA 16/2019 Contraverificaciones Específicas - Verificación de origen de la mercadería 11/09/2019
OIP 12/2017 Gestión Fiscalización Externa Preventiva – Dirección Fiscalización N° 4 Dirección Regional Sur 11/09/2019
OIA 18/2017 Control Integral en Aduanas Relevantes – División Aduana de Iguazú 18/09/2019
OIA 25/2017 Control Integral en otras Aduanas – División Aduana de Corrientes (DI RAHI) 20/09/2019

2° Trimestre 2019

Cargo Nombre del Cargo Fecha de Informe
CGR 16/2019 DI PLAT SOLICITUD DE CORTE DE DOCUMENTACIÓN. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 08/04/2019
CGR 28/2016 Adicional por Régimen de Reemplazo de Jefatura. 12/04/2019
CGR 16/2016 Compras y contrataciones – Relevamiento de inmuebles alquilados. 22/04/2019
LOI 24/2017 RECURSOS IMPOSITIVOS Y/O DE LA SEGURIDAD SOCIAL - Sección Dictámenes y Sumarios II Sección Impugnaciones Seg. Soc.- División Jurídica -División Revisión y Recursos - Dirección Regional Córdoba. 22/04/2019
CCP 06/2019 Seguimiento de recupero patrimonial. Decreto N° 1154/97. 1° trimestre 2019. 23/04/2019
CGR 16/2019 DI PRFI SOLICITUD DE CORTE DE DOCUMENTACIÓN. DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS. 29/04/2019
LOI 27/2017 Recursos Impositivos y/o de la Seguridad Social - Sección Dictámenes y Sumarios. División Jurídica. Sección Impugnaciones Seg. Soc. División Revisión y Recursos. Dirección Regional Santa Fe. 08/05/2019
OIP 26/2017 Gerenciamiento en Áreas Impositivas y de los Recursos de la Seguridad Social Direcciones Regionales Sur, Microcentro y Palermo. 13/05/2019
LOA 13/2017- LOI 17/2017- CSI 19/2017 CONCURSOS Y QUIEBRAS - Depto. Concursos y Quiebras - Depto. Procedimientos Legales Aduaneros. 13/05/2019
LOA 17/2017 JUICIOS ADUANEROS - División Regional Jurídica 4 Central - Sector Jurídico Mendoza - (DE ACJI). 15/05/2019
LOI 26/2017 JUICIOS PENALES -SECCIÓN PENAL TRIBUTARIA (DI RPAR). 21/05/2019

1° Trimestre 2019

Cargo Nombre del Cargo Fecha de Informe
CGR 34/2017 Compras y Contrataciones – Expediente n°252.974/15 - Adquisición de estaciones de trabajo todo en uno para la AFIP. 18/12/2018
CGR 25/2018 Auditoría - Administración de Fondos - Liquidación y Pagos 21/12/2018
CGR 35/2017 Gestión de recursos humanos – Liquidación de Haberes 06/03/2019
CGR 31/2017 - CSI 25/2017 Auditoría multidisciplinaria - Liquidación y distribución honorarios judiciales DGA. 21/03/2019