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Informes de auditoría emitidos en 2020

4° Trimestre 2020

Cargo Nombre del Cargo Fecha de Informe
LOA 14/2019 Gestión Legal Aduanera. División Aduana Posadas. 19/10/2020
CCP 12/2020 Seguimiento de recupero patrimonial. Decreto N° 1154/97. 3° trimestre 2020. 22/10/2020
OIA 17/2018 Control Integral en otras Aduanas – Aduana de Concepción del 23/10/2020
CCP 08/2019 Monitoreo periódico de RRHH: Cumplimientos en la prestación de Servicios Extraordinarios. 29/10/2020
CCP 15/2020 Gestión Presupuestaria: Ejecución 1° semestre 2020 30/11/2020
CCP 14/2019 Monitoreo de Recursos Humanos: Cómputo doble de la antigüedad - Convenio DGA. 02/12/2020
CGR 21/2019 - LAC 17/2019 Gestión de Procesos Legales. Compras, contrataciones y servicios. Expediente N° 250.548/2017. 10/12/2020
LAC 19/2019 GESTIÓN DE JUICIOS Y PROC. LEGALES DE SOPORTE. 10/12/2020
LAC 22/2019 GESTIÓN DE PROCESOS LEGALES. DISTRITOS HERNANDO Y VILLA MERCEDES (SDG OPII). 10/12/2020
OIP 37/2018 Gestión de Cobro - Agencias Sede Paraná y Santa Fe. 11/12/2020
CCP 15/2019 Monitoreo Periódico De Recursos Humanos: Incompatibilidades – Período del 01/07/2018 al 30/06/2019. 17/12/2020
CGR 15/2020- DI INIT DIRECCION DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL - Corte de documentación por Disolución. 21/12/2020

3° Trimestre 2020

Cargo Nombre del Cargo Fecha de Informe
CGR 22/2018 - LAC 16/2018 Compras, contrataciones y servicios. Análisis de expediente N° 252.066/2016 – Servicio de Limpieza Integral para Edificio de Sede de la Dirección Regional Salta, Agencia Sede Salta y Aduana Salta. 01/07/2020
LOA 17/2018 Aduana de Iguazú (DI RANE). 01/07/2020
LOA 15/2019 GESTIÓN LEGAL ADUANERA - DIVISIÓN ADUANA FORMOSA. 05/07/2020
CGR 17/2018 - LAC 16/2018 Multidisciplinaria - Compras, contrataciones y servicios – Análisis de Expediente N° 256.606/2016 – “Servicio de mantenimiento de escáneres”. L.P. 156/16-- O.C. N°4500016952 17/07/2020
CGR 18/2018 - LAC 16/2018 Compras, contrataciones y servicios – Análisis de expediente N° 253.108/2017 – “Servicio de mantenimiento de escáneres”. L.P. 86/17 – O.C. N° 4500017133. 17/07/2020
CCP 07/2020 Seguimiento de recupero patrimonial. Decreto N° 1154/97. 2° trimestre 2020. 30/07/2020
CCP 06/2020 Gestión Presupuestaria: Formulación 2020. Ejecución 2° semestre 2019. 31/07/2020
CCP 09/2020 Régimen de Adscripciones - 1er semestre de 2020. 31/07/2020
CCP 10/2020 Registro Central de Personas Discapacitadas - 1° semestre 2020. 31/07/2020
LOA 19/2018 GESTIÓN LEGAL ADUANERA ADUANA DE NECOCHEA. 10/08/2020
CCP 11/2019 Monitoreo periódico de RRHH: Gestión de traslado de licencias ordinarias. 18/08/2020
CCP 16/2019 Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 2018. 18/08/2020
CCP 07/2019 Monitoreo periódico de RRHH: Gestión de asistencia efectiva. 31/08/2020
CGR 35/2018 Administración de Resursos. Registración, conciliación y distribución. 15/09/2020
CGR 18/2019 -LAC 14/2019 Gestión de Procesos Legales. Compras, contrataciones y servicios. Expediente N° 1-252.883/2015 29/09/2020
CGR 19/2019 - LAC 15/2019 Gestión de Procesos Legales. Compras. Compras., contrataciones y servicios. Expediente N° 1-256.521/2016. 29/09/2020
CCP 08/2020 Monitoreo Periódico de RRHH – Cumplimiento Efectivo de las Prestaciones del Personal – 01/04/2019 al 31/03/2020. 29/09/2020

2° Trimestre 2020

Cargo Nombre del Cargo Fecha de Informe
CGR 30/2017 Gestión Contable Administrativa - Dirección Regional Oeste. 06/04/2020
LOA 16/2018 GESTIÓN LEGAL ADUANERA - ADUANA DE SALTA (DI RANO). 12/04/2020
OCA 22/2019 Contraverificaciones Integrales – Verificaciones – Aduana de Ezeiza. 16/04/2020
CGR 15/2020 DI CRSS (SDG TLSS) CORTE EXCEPCIONAL - IG N° 5/18 AFIP - DIRECCIÓN DE CONTENCIOSO DE LOS RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL (SDG TLSS). 17/04/2020
CGR 27/2018 Gestión de Recursos Humanos - Liquidación Indemnización Especial. 17/04/2020
CGR 32/2018 Liquidaciones de Tarjetas Corporativas. 17/04/2020
LOA 21/2018 GESTIÓN LEGAL ADUANERA ADUANA DE SAN PEDRO (DI RAPA). 17/04/2020
CCP 03/2019 Monitoreo Periódico de Recursos Humanos - Compensaciones 27/04/2020
LOI 23/2018 EJECUCIONES FISCALES. TRANSFERENCIA DE FONDOS EMBARGADOS. Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior. 27/04/2020
CCP 05/2020 Seguimiento de recupero patrimonial. Decreto N° 1154/97. 1° trimestre 2020. 28/04/2020
CSI 22/2017 Capacitación y Entrenamiento de usuarios. Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones. 05/05/2020
CGR 21/2018 - LAC 16/2018 Multidisciplinaria – Compras, contrataciones y servicios – Análisis de expediente N°252.802/16 – Servicio de limpieza integral. Edificio de Defensa 463 C.A.B.A. L.P. N° 49/19 – O.C N° 4500016289. 19/05/2020
LOA 14/2018 Aduana de San Lorenzo (DI RAHI). 23/05/2020
OIA 14/2018 Control Integral en otras Aduanas – Aduana de Necochea. 02/06/2020
OIA 19/2018 Control Integral en Aduanas Relevantes - Aduana de Córdoba (DI RACE). 02/06/2020
LAC 13/2019 Gestión de juicios y procesos legales de soporte. 09/06/2020
CGR 14/2019 Gestión de Recursos Humanos - Liquidación de Haberes Adicionales y Beneficios. 09/06/2020
LOA 16/2019 GESTIÓN LEGAL ADUANERA - DIVISIÓN ADUANA GUALEGUAYCHÚ. 19/06/2020
LAC 16/2019 Gestión de Juicios y Procesos Legales de Soporte. 20/06/2020
CGR 23/2018 - LAC 16/2018 Compras, contrataciones y servicios. Análisis del expediente N° 254.655/2017 – Servicio de limpieza Agencia Catamarca. 29/06/2020

1° Trimestre 2020

Cargo Nombre del Cargo Fecha de Informe
CGR 44/2017 Gestión de Procesos Servicios al Contribuyente - Publicidad. Subdirección general de Servicios al Contribuyente. 07/01/2020
LOA 12/2018 Gestión Juicios Penales Aduaneros Sector Jurídico Posadas (DV RJU2). 07/01/2020
CGR 16/2019 (CAMBIO DE GESTIÓN) Solicitud de Corte de Documentación- ÁREAS DE INTERVENCIÓN OBLIGATORIA POR CAMBIO DE GESTIÓN. 17/01/2020
LOA 18/2018 GESTIÓN LEGAL ADUANERA ADUANA DE MAR DEL PLATA (DI RAPA). 20/01/2020
CCP 01/2020 Régimen de adscripciones: 2° semestre 2019. 21/01/2020
CCP 18/2019 Seguimiento de recupero patrimonial. Decreto N° 1154/97. 4° trimestre 2019. 21/01/2020
CCP 02/2020 Registro central de personas discapacitadas – 2° Semestre 2019. 24/01/2020
LOA 11/2018 ADUANA DE BAHÍA BLANCA (DI RAPA) 13/02/2020